Пол Аллан Шотт - Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Скачать:

Описание книги "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов":
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Полная версия:

]]>]]>

Скачать

Пол Аллан Шотт

Еще на эту тему:

Квадрант денежного потока -Вторая книга Роберта Кийосаки Почему богатые богатеют, а бедные беднеют? Возможно нужно менять не работу, а сектор? ... читать	Квадрант денежного потока - аудиокнига Большинство людей борются с финансами, потому что они обращаются за советами к тем, чей менталитет также мешает им зарабатывать деньги. Это... читать
Аудиокнига "Самый богатый человек в Вавилоне" О чем книга "Самый богатый человек в Вавилоне" (автор Джордж Клейсон) Об... читать	Как сохранить и приумножить деньги : скачать книгу Популярно об инвестициях. ]]>... читать
Подлые рынки и мозг ящера: Как заработать деньги, используя знания о причинах маний, паники и крахов на финансовых рынках : скачать книгу Книга способна изменить восприятие экономики в целом и финансового мира в частности как для самых простых людей,... читать	Банк России на перепутье. Нужно ли смягчать денежно-кредитную политику - скачать книгу «По-видимому, период быстрого экономического роста в России закончился. Долгосрочный прогноз Минэкономразвития предполагает, что до 2030... читать
Деньги без дураков - скачать книгу «Деньги без дураков» – это и учебник по инвестированию для начинающих, и пособие для трейдеров, и... читать	Путь к руинам. Как не потерять свои деньги в следующий экономический кризис - скачать книгу О чем книга "Путь к руинам. Как не потерять свои деньги в следующий экономический кризис" Научные методы можно применять в экономике и... читать
Жлобология. Откуда берутся деньги и почему не у меня - скачать книгу Знали ли вы, что 70 % самого бедного населения земного шара владеют всего тремя процентами мирового богатства? Немного обидно,... читать	Деньги делают деньги - скачать книгу Одна из составляющих свободы – финансовая независимость. Доход финансово свободного человека позволяет ему не думать постоянно о... читать